KYC in Energie- und Wasserwirtschaft – Webinar

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Eintrag vom 12.11.18

I der Energie- und Wasserwirtschaft stehen die Themen Regulierung, Compliance und digitale Transformation sehr hoch im Kurs. Nachdem Hürden wie REMIT oder die Umsetzung des Interimsmodells bereits erfolgreich gemeistert wurden, kommen bspw. durch die Anpassung der EU-Geldwäscherichtlinie neue Herausforderungen auf die Branche zu – Aspekte wie Wirtschaftskriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung rücken in den Fokus, die allgemein unter dem Stichwort Know Your Customer (KYC) zusammengefasst werden. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, wie man das Ermitteln von wirtschaftlich Berechtigten, das Prüfen von Sperr- und Embargo-Listen sowie das Durchsuchen des Transparenzregisters effizient handhaben oder automatisieren kann.

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